Если операция превышает 500 лари и связана с инвестициями, форексом, азартными играми или криптовалютой, банк может посчитать ее рискованной и временно приостановить. Проверка также возможна, если клиент внезапно начинает тратить или переводить деньги необычным для себя образом.
В такой ситуации банк должен связаться с клиентом и помочь оценить риски. После инициирования подозрительной операции у человека будет до 48 часов, чтобы подтвердить свое решение.
Важно: это не запрет на криптовалюту, инвестиции или азартные игры для людей старше 60 лет. Ограничения касаются только операций, которые система сочтет рискованными.
Пока новые правила распространяются только на карточные платежи.
©️ Фаэтон | Грузия • Батуми • Тбилиси
#Финансы #Банки #Мошенничество #Криптовалюта #Платежи