Прокуратура предъявила заочное обвинение гражданину Турции по делу о мошенническом завладении компанией и ее активами. Заявленный ущерб потерпевшему — 2,12 млн лари.
По данным следствия, схема началась с поддельных документов. Обвиняемый, как утверждает прокуратура, использовал чужой фальшивый паспорт и поддельную доверенность, которая якобы была выдана законным владельцем компании.
Документы представили нотариусу и в регистрирующий орган. В результате 100% доли в компании были переоформлены на обвиняемого. Вместе с корпоративным контролем он получил возможность распоряжаться имуществом, зарегистрированным на юридическое лицо.
Следующий шаг, по версии следствия, был связан уже непосредственно с выводом актива. Принадлежащий компании земельный участок продали третьему лицу по цене существенно ниже рыночной.
То есть речь идет о последовательной схеме, в которой подделка документов использовалась для получения контроля над компанией, а затем — для распоряжения ее активами. Это принципиально важная деталь дела: объектом предполагаемого мошенничества стала не отдельная сделка, а сама корпоративная собственность и связанные с ней активы.
Обвинение предъявлено по двум статьям УК — за мошенничество в крупном размере и использование поддельных официальных документов. Предусмотренное наказание — до 9 лет лишения свободы.
Обвиняемый находится за пределами страны, поэтому обвинение предъявлено заочно. Прокуратура намерена ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.
При этом юридически важно: описанная схема является версией следствия, а окончательная оценка действий обвиняемого должна быть дана судом.
©️ Фаэтон | Грузия • Батуми • Тбилиси
#Криминал #Бизнес #Недвижимость #Право #Расследование