Национальный банк Грузии применил финансовые санкции к шести пунктам обмена валюты. Общая сумма штрафов составила 393 000 лари (около $151,7 тыс.). Основные претензии регулятора связаны с нарушениями учета валютных операций и несоблюдением требований финансового мониторинга.
Кто получил самые крупные штрафы:
▪️ Moneta — 168 000 лари за 24 выявленных нарушения.
▪️ Moneto Change — 98 000 лари за 14 нарушений.
▪️ Tetri — 49 000 лари.
▪️ Индивидуальный предприниматель Тариэл Лобжанидзе — 35 000 лари.
▪️ Pagaa — 22 000 лари за 11 случаев несвоевременной передачи информации в Службу финансового мониторинга.
▪️ Индивидуальный предприниматель Мамука Маримидзе — 21 000 лари.
Основная причина санкций — нарушения правил учета операций. По данным регулятора, отдельные обменные пункты проводили операции в обход специального программного обеспечения и не обеспечивали надлежащий учет клиентских данных. За каждый такой эпизод предусмотрен штраф в размере 7 000 лари.
Отдельное нарушение касается отчетности: компания Pagaa была оштрафована за 11 случаев несоблюдения сроков предоставления информации в Службу финансового мониторинга. Размер санкции составил 2 000 лари за каждый эпизод.
Нацбанк последовательно усиливает контроль за прозрачностью операций и соблюдением требований финансового мониторинга. В условиях жесткого контроля соблюдение регуляторных требований становится не формальностью, а необходимым условием стабильной работы бизнеса.
©️ Фаэтон | Грузия • Батуми • Тбилиси
#Грузия #НацбанкГрузии #ОбменВалюты #ФинансовыйКонтроль #Экономика