Власти Грузии провели одну из крупнейших за последнее время операций против теневого валютного рынка. Следственная служба Министерства финансов закрыла сразу 22 незаконных пункта обмена валюты, которые работали в Аджарии и Гурии без обязательной лицензии Национального банка.
Операция проходила одновременно сразу по нескольким адресам. На основании судебных решений силовики провели обыски, в ходе которых были изъяты наличные в лари и иностранной валюте на сумму свыше 500 тысяч лари, а также компьютеры и оборудование, использовавшееся для проведения обменных операций.
Следствие считает, что все точки вели предпринимательскую деятельность без необходимого разрешения регулятора. Сейчас правоохранители устанавливают организаторов схемы и других лиц, которые могли быть причастны к работе подпольной сети.
Возбуждено уголовное дело по подпункту «а» части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкция статьи — от 3 до 5 лет лишения свободы.
Контроль за финансовым сектором в стране становится заметно жестче. Для государства это вопрос не только соблюдения правил лицензирования, но и борьбы с теневыми денежными потоками, уклонением от налогов и возможным использованием нелегальных обменников в схемах по отмыванию средств.
©️ Фаэтон | Грузия • Батуми • Тбилиси
#Грузия #Аджария #Гурия #Финансы #Происшествия